論洗錢罪的構(gòu)成和完善.pdf

1、在現(xiàn)代社會(huì)，隨著地緣經(jīng)濟(jì)邊界的日漸模糊和跨國(guó)資本的頻繁流動(dòng)，洗錢犯罪已經(jīng)成為全球社會(huì)共同關(guān)心的課題，洗錢犯罪的危害也越來(lái)越嚴(yán)重。近年來(lái)，我國(guó)政府建立了比較系統(tǒng)的反洗錢法律制度。但是，我國(guó)立法依然缺陷明顯，需要我們從加強(qiáng)國(guó)內(nèi)立法和國(guó)際合作上加以完善。因此，在依據(jù)刑事規(guī)范和立法原則的基礎(chǔ)上，本文通過(guò)回顧國(guó)內(nèi)外反洗錢立法的歷史背景及發(fā)展進(jìn)程，解析洗錢罪的犯罪構(gòu)成要件、存在的問(wèn)題及洗錢罪的認(rèn)定問(wèn)題，以及通過(guò)國(guó)內(nèi)立法與有關(guān)國(guó)際公約的比較考察，對(duì)我

2、國(guó)洗錢罪刑事立法的完善提出一些建議。
　　 本文主體部分除了引言和結(jié)束語(yǔ)共分三部分。第一部分，對(duì)國(guó)際公約及地區(qū)性組織和外國(guó)的反洗錢立法加以比較考察。主要包括聯(lián)合國(guó)國(guó)際公約中對(duì)洗錢犯罪的規(guī)定、歐洲和美洲區(qū)域性法律中對(duì)洗錢犯罪的規(guī)定以及英、美、法等發(fā)達(dá)國(guó)家的關(guān)于洗錢犯罪的刑事立法規(guī)定。
　　 本文的第二部分基于我國(guó)現(xiàn)行立法，具體解析洗錢罪的犯罪構(gòu)成。在洗錢罪的犯罪對(duì)象方面，筆者逐一分析了六類犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，并探

3、討了洗錢罪的對(duì)象是否應(yīng)僅限于資金，以及違法所得是否僅指犯罪所得這兩個(gè)具有爭(zhēng)議的問(wèn)題。對(duì)于洗錢罪的客觀要件，筆者一方面分析了五種具體的洗錢行為方式，另一方面探討了不作為可否成為洗錢罪的行為方式。在主觀要件方面，筆者主要圍繞本罪的主觀方面是否包括間接故意、對(duì)“明知”如何理解和認(rèn)定等爭(zhēng)議問(wèn)題加以深入分析。在犯罪主體方面，筆者主要探討了“單位”能否構(gòu)成洗錢罪的主體以及原生犯罪主體能否成為洗錢罪的主體兩方面的問(wèn)題。
　　 本文的第三部分，

4、在分析洗錢罪與相似犯罪的區(qū)別、我國(guó)對(duì)國(guó)際反洗錢公約義務(wù)的履行狀況之基礎(chǔ)上，對(duì)我國(guó)洗錢罪構(gòu)成的完善提出了三點(diǎn)建議。第一，擴(kuò)大洗錢犯罪對(duì)象的范圍。我們應(yīng)當(dāng)借鑒與學(xué)習(xí)國(guó)際上的先進(jìn)立法經(jīng)驗(yàn)，在現(xiàn)有司法資源允許的情況下，盡可能地?cái)U(kuò)張洗錢罪原生犯罪的范圍，以提高打擊有關(guān)原生犯罪的司法效率。另一方面，由于我國(guó)規(guī)定的六類原生犯罪的內(nèi)涵與外延同相關(guān)公約的規(guī)定還相差甚遠(yuǎn)，因此有必要進(jìn)一步完善六類具體的原生犯罪的刑事立法。第二，增加洗錢罪的行為方式。有關(guān)國(guó)際

5、刑法對(duì)洗錢犯罪規(guī)定了7種行為方式。該7種行為方式既彼此獨(dú)立，又相互銜接，較全面地涵蓋了洗錢犯罪的各種行為方式。因此，在我國(guó)刑法中，應(yīng)當(dāng)對(duì)此7種行為方式予以充分反映和體現(xiàn)。具體而言，擴(kuò)大我國(guó)洗錢罪的行為方式，首先應(yīng)當(dāng)增加“獲取”、“占有”、“使用”這三種行為形式的規(guī)定；其次，應(yīng)當(dāng)放松對(duì)“轉(zhuǎn)換”、“轉(zhuǎn)移”行為的適用范圍的嚴(yán)格限定。第三，修改洗錢罪的主觀要件。完善我國(guó)洗錢罪主觀構(gòu)成要件，應(yīng)使洗錢罪的構(gòu)成由現(xiàn)在的“目的犯構(gòu)成”轉(zhuǎn)化為“知情犯構(gòu)成