中國反洗錢監(jiān)管機制研究.pdf

1、中國作為世界上最大的發(fā)展中國家,隨著金融市場的發(fā)展和對外開放的擴大,洗錢犯罪日益猖獗,對國家和社會造成了極大的危害,科學(xué)和高效的反洗錢監(jiān)管機制是抵御和打擊洗錢犯罪的制度基礎(chǔ)和重要保障,當前中國反洗錢監(jiān)管機制正處在從初期學(xué)習(xí)、探索、創(chuàng)新和調(diào)整階段向全面、縱深發(fā)展階段的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)折時期,研究符合中國實際的高效反洗錢監(jiān)管機制具有重要的理論和實踐意義.
　　 本文遵循一般到特殊、實證到規(guī)范的研究思路,首先從反洗錢監(jiān)管機制的概念入手,對反洗錢

2、監(jiān)管機制進行定義,提出應(yīng)將反洗錢監(jiān)管機制劃分為內(nèi)部監(jiān)管機制和外部監(jiān)管機制,對其所包含的內(nèi)容進行分類和闡述,以此分類體系研究當前反洗錢監(jiān)管機制現(xiàn)狀的形成原因,討論中國反洗錢監(jiān)管機制存在的問題,主要從反洗錢法律體系、反洗錢監(jiān)管組織體系及其運行方式、FIU設(shè)立模式以及運行方式、反洗錢監(jiān)管的國際合作以及單一型強制監(jiān)管模式存在的弊端等方面進行分析。在研究國內(nèi)反洗錢形勢、挑戰(zhàn)和總結(jié)國內(nèi)實踐經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,充分借鑒美國、英國、德國、澳大利亞等西方發(fā)達國