反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).pdf

1、洗錢(qián)行為顧名思義就是通過(guò)一些手段將非法收入合法化，目的是逃避法律的制裁。洗錢(qián)行為目前已經(jīng)嚴(yán)重威脅到全社會(huì)的安全，也勢(shì)必會(huì)影響到全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。金融數(shù)據(jù)隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展呈現(xiàn)出爆炸性的增長(zhǎng)，但是當(dāng)前的反洗錢(qián)技術(shù)卻表現(xiàn)的十分落后，尤其是中國(guó)對(duì)金融犯罪的治理仍然主要是人為干預(yù)。根據(jù)當(dāng)前計(jì)算機(jī)信息技術(shù)的發(fā)展，提高反洗錢(qián)的智能化水平，幫助提高反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)過(guò)程分析的技術(shù)水平。反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)管理系統(tǒng)為銀行提供了新的辦法來(lái)處理可疑交易和大額數(shù)據(jù)。

2、　　本文采用JAVA開(kāi)發(fā)語(yǔ)言和J2EE平臺(tái)的結(jié)構(gòu)特征，S2SH三種組合結(jié)構(gòu)框架（Spring+Struts2+Hibernate）、SQL Server2008數(shù)據(jù)庫(kù)以及RBF技術(shù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)了反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中的監(jiān)測(cè)組織管理功能、反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)管理功能、監(jiān)測(cè)參數(shù)設(shè)定功能、客戶識(shí)別及交易統(tǒng)計(jì)功能以及預(yù)警管理功能。監(jiān)測(cè)組織管理功能包括用戶管理功能、角色管理功能、數(shù)據(jù)組管理功能、組織機(jī)構(gòu)管理功能以及崗位信息管理功能。反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)管理功能中主要包括子監(jiān)測(cè)

3、組織管理功能以及菜單管理功能。監(jiān)測(cè)參數(shù)設(shè)置功能主要包括地區(qū)維護(hù)功能、節(jié)假日維護(hù)功能、指標(biāo)定義參數(shù)維護(hù)功能以及指標(biāo)閥值參數(shù)維護(hù)功能。預(yù)警管理功能主要包括我的預(yù)警功能、人工預(yù)警功能、大額預(yù)警功能以及可以預(yù)警功能。客戶識(shí)別及交易統(tǒng)計(jì)功能主要包括報(bào)表填表功能、報(bào)表匯總功能、報(bào)表督辦功能以及打擊洗錢(qián)活動(dòng)功能。
　　本文希望借助農(nóng)村信用社反洗錢(qián)檢測(cè)系統(tǒng)提高中國(guó)對(duì)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)的質(zhì)量，獲得洗錢(qián)等金融犯罪活動(dòng)的重要線索，從而及時(shí)、準(zhǔn)確的發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)行為，