非上市公眾公司重大資產重組申請文件

1、0非上市公眾公司信息披露內容與格式準則非上市公眾公司信息披露內容與格式準則第6號—重大資產重組報告書重大資產重組報告書第一章第一章總則第一條為規(guī)范非上市公眾公司（以下簡稱公眾公司）重大資產重組的信息披露行為，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《非上市公眾公司重大資產重組管理辦法》（證監(jiān)會令第103號，以下簡稱《重組辦法》）及其他相關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定，制定本準則。第二條公眾公司實施重大資產重組應當按照本準則的要求編制并披露重大資產

2、重組報告書（以下簡稱重組報告書）及其他相關信息披露文件。公眾公司披露的所有信息應真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。第三條本準則的規(guī)定是對重組報告書及其他相關信息披露文件的最低要求。不論本準則是否有明確規(guī)定，凡對投資者投資決策有重大影響的信息，均應披露。公眾公司根據(jù)自身及所屬行業(yè)或業(yè)態(tài)特征，可在本準則基礎上增加有利于投資者判斷和信息披露完整性的相關內容。本準則某些具體要求對公眾公司不適用的，公眾公司可根據(jù)實際情況，在

3、不影響內容完整性的前提下作適當調整，2（2（本次交易對公眾公司的影響以及交易過程中對保護投資者合法權益的相關安排；（三）本次交易行為涉及有關報批事項的，應當詳細說明已向有關主管部門報批的進展情況和尚需呈報批準的程序，并對可能無法獲得批準的風險作出特別提示；（四）獨立財務顧問、律師事務所、會計師事務所等證券服務機構的結論性意見；證券服務機構尚未出具意見的，應當作出關于“證券服務機構意見將在重大資產重組報告書中予以披露”的特別提示；（五）退

4、市公司應當對本次交易完成后是否申請重新上市以及其中的不確定性風險作出特別提示。第八條公眾公司披露重組報告書的，應當至少包括以下內容：（一）交易概述簡要介紹本次重組的基本情況，包括交易對方名稱、交易雙方實施本次交易的背景和目的、決策過程、交易標的名稱、交易價格、是否構成關聯(lián)交易、按照《重組辦法》規(guī)定計算的相關指標、董事會和股東大會表決情況、中小股東單獨計票結果等。退市公司還應當對本次交易完成后是否申請重新上市、對申請重新上市相關事宜的后續(xù)