深圳市機場股份有限公司自查報告和整改計劃1doc

1、1股票簡稱：深圳機場股票代碼：000089公告編號：200724深圳市機場股份有限公司公司治理自查報告和整改計劃本公司及董事保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、特別提示按照監(jiān)管當局的要求，對照“加強上市公司治理專項活動”自查事項，公司認真部署，進行了全面自查工作，發(fā)現(xiàn)公司治理方面存在以下問題有待改進：（一）產(chǎn)權清晰度不足；（二）關聯(lián)交易有待進一步規(guī)范；（三）監(jiān)事會部分會議記錄缺失。二、公司治理概況公司按

2、照《上市公司章程指引（2006年修訂）》修改完善了公司章程，并以公司章程為基石，很好地規(guī)范了公司權利機構、決策機構、監(jiān)督機構和執(zhí)行機構之間的權利義務關系。公司制定了《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《獨立董事制度》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作細則》等制度，會議的通知、召集、召開、授權委托及提名和選舉，均嚴格按照有關規(guī)則進行，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員各司其職，忠誠守信，勤勉盡責。公司建立了較完備的內部控制制度，范圍涵蓋行

3、政、人事、財務、審計、資產(chǎn)管理、經(jīng)營管理、安全生產(chǎn)與服務等各個方面，并得到了切實地貫徹落實。在執(zhí)行過程中根據(jù)公司的發(fā)展和有關情況變化，從適應性、時效性等方面不斷進行修訂完善。3由于機場集團代表政府行使機場管理當局職能，擁有機場區(qū)域經(jīng)濟資源、管理權限、以及機場運營的區(qū)域性特征，公司（包括所有下屬子公司和非法人獨立核算單位）與機場集團之間自成立以來存在著一定的關聯(lián)交易，如：航空收入分成、工程代建、土地房屋及建筑物的租賃與維修費、水電油料費、

4、綠化等綜合性費用的日常關聯(lián)交易，也存在著資產(chǎn)代購、出售收購、業(yè)務的劃轉等偶發(fā)性關聯(lián)交易。（三）監(jiān)事會部分會議記錄缺失由于監(jiān)事會未設日常辦事機構，導致監(jiān)事會會議記錄整理不完整，不及時，部分監(jiān)事會會議記錄缺失。四、整改措施、整改時間及責任人（一）關于產(chǎn)權清晰度不足問題加快工程決算，完善補充報建手續(xù)；在資產(chǎn)所有權轉移手續(xù)預計無法辦理的情況下，相關各方簽署長期租賃協(xié)議。公司正以“上市公司治理專項活動”為契機，加大解決上述問題的力度。（二）關于關

5、聯(lián)交易問題（1）明確各單位負責關聯(lián)交易統(tǒng)計的兼職或專職人員，加強關聯(lián)交易的處理、傳遞和列報工作；也可在進行日常會計核算時，考慮關聯(lián)交易便于統(tǒng)計的需要；（2）定期清理公司與機場集團及其下屬公司間的關聯(lián)交易，并及時予以總結，盡可能減少關聯(lián)交易。上述措施于2007年10月31日前落實，責任人為公司董事會秘書支廣緯。（三）關于監(jiān)事會會議記錄保存問題指定專人，加強對監(jiān)事會有關資料的管理。公司于2007年10月31日前落實整改措施，責任人為公司董事